[河南]2021年鄭州銀行反洗錢管理崗社會招聘啟事（12.10）

2021年鄭州銀行反洗錢管理崗社會招聘啟事（12.10）

　　反洗錢管理崗

　　工作地點：鄭州市

　　職位描述

　　1、組織推動洗錢風(fēng)險評估包括固有風(fēng)險、控制措施有效性、剩余風(fēng)險評估等，通過定性或定量評估，發(fā)現(xiàn)固有風(fēng)險點、控制措施的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，并推動結(jié)果運用和管理。

　　2、結(jié)合監(jiān)管政策、行內(nèi)業(yè)務(wù)實際持續(xù)完善自評估機制及指標(biāo)，升級維護系統(tǒng)功能。

　　3、負(fù)責(zé)向監(jiān)管部門、總行相關(guān)部室報送反洗錢工作資料，包括但不限于年度反洗錢工作總結(jié)、計劃；年度洗錢類型分析報告等。

　　4、指導(dǎo)總行相關(guān)部門、分支機構(gòu)開展大額、可疑交易監(jiān)測、識別、分析；指導(dǎo)撰寫重點可疑交易報告，并向監(jiān)管機構(gòu)報送。

　　5、匯總分支機構(gòu)、總行相關(guān)部門報送的大額交易報告和可疑交易報告，按照標(biāo)準(zhǔn)格式“總對總”報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

　　6、接受反洗錢業(yè)務(wù)咨詢。

　　任職要求

　　1、年齡：35周歲（含）以下；

　　2、學(xué)歷要求：本科（含）以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟類、財會類等相關(guān)專業(yè)；

　　3、行業(yè)經(jīng)驗：銀行業(yè)金融機構(gòu)3年（含）以上工作經(jīng)驗，且在總行或分行級機構(gòu)從事反洗錢相關(guān)工作1年以上；

　　4、具體崗位或項目成功經(jīng)驗：熟悉洗錢風(fēng)險評估包括固有風(fēng)險、控制措施有效性、剩余風(fēng)險評估等，能夠通過定性或定量評估，發(fā)現(xiàn)固有風(fēng)險點、控制措施的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險隱患，并推動結(jié)果運用和管理；熟悉大額、可疑交易監(jiān)測、識別、分析，能夠指導(dǎo)撰寫重點可疑交易報告；熟悉可疑交易自主監(jiān)測模型及規(guī)則，能夠?qū)ΡO(jiān)測效能進行評估、完善，升級維護系統(tǒng)功能；熟練使用各類辦公軟件，善于溝通，有較強的語言表達能力、組織協(xié)調(diào)能力、文字表達能力和抗壓能力。