[浙江]2021年浙江泰隆商業銀行社會招聘啟事（7.20）
反洗錢專崗
工作地點： 浙江省-嘉興市-南湖區
工作職責：
1.處理或組織反洗錢系統內補錄、補正和重報回執；
2.處理反洗錢系統預警的可疑案例，結合客戶身份信息、交易信息等對可疑案例進行分析；
3.組織客戶風險評級工作，協調分支機構對留存客戶身份信息不足或有效性欠佳客戶開展盡職調查；
4.根據人行、公安等機構要求，開展調查、反饋，確有必要的落實風險控制措施；
5.根據總、分行要求，開展反洗錢專項排查；
6.其他日常工作。
任職資格：
1.大學本科及以上學歷，金融、統計、法律等相關專業優先；
2.具有良好的學習能力、溝通協調能力、數據分析能力、獨立處理事務能力，責任心強；
3.具備以下條件者優先考慮：3年及以上銀行等金融機構反洗錢、合規管理等相關工作經驗，對反洗錢監管形勢、反洗錢法律法規等有一定了解。
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