內(nèi)控合規(guī)崗
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)加強(qiáng)對經(jīng)營機(jī)構(gòu)外匯客戶準(zhǔn)入執(zhí)行情況、盡職調(diào)查情況;
2.負(fù)責(zé)新發(fā)生國際業(yè)務(wù)客戶的事中核查,交易真實(shí)性研判工作;
3.負(fù)責(zé)完成同業(yè)及部門國際業(yè)務(wù)處理崗發(fā)起的可疑業(yè)務(wù)核查;
4.負(fù)責(zé)對關(guān)注機(jī)構(gòu)、客戶經(jīng)理發(fā)起臨時性、全面國際業(yè)務(wù)排查;
5.負(fù)責(zé)定期抽查客戶經(jīng)理的國際業(yè)務(wù)營銷的全流程;
6.負(fù)責(zé)對異地重點(diǎn)國際業(yè)務(wù)客戶進(jìn)行飛行檢查;
7.負(fù)責(zé)定期完成國際業(yè)務(wù)核查內(nèi)容報告;
8.完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他事項(xiàng)。
任職資格:
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)及相關(guān)專業(yè);
2.具備英語四級及以上證書;
3.從事銀行國際業(yè)務(wù)3年以上;
4.熟悉外匯管理、跨境人民幣相關(guān)法律法規(guī)及政策,熟悉反洗錢有關(guān)法律法規(guī)和政策;
5.具有良好的協(xié)調(diào)溝通技巧和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,具備一定的文字功底;
6.遵守國家法律、法規(guī)和各項(xiàng)金融規(guī)章制度,無不良記錄。
