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首頁 > 商業(yè)銀行招聘 > 招商銀行招聘 > [廣東/四川]2024年招商銀行總行法律合規(guī)部社會招聘公告

[廣東/四川]2024年招商銀行總行法律合規(guī)部社會招聘公告

發(fā)布時間：2024-01-19 15:07 來源：招商銀行招聘查看：次打印關閉

重要提醒：本網站所發(fā)布內容為轉載資訊，供您瀏覽和參考之用，請您對相關內容自行辨別及判斷，本網站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息，請保持高度警惕，防止上當受騙造成各種損失。

　　2024年招商銀行總行法律合規(guī)部社會招聘公告

　　總行法律合規(guī)部為全行內控合規(guī)、法律事務、反洗錢與制裁合規(guī)的管理部門，負責建立健全全行內控合規(guī)管理體系和運行機制，提供法律合規(guī)專業(yè)化支持服務，開展反洗錢與制裁合規(guī)管理工作，防范法律、合規(guī)和洗錢風險，維護我行合法權益及保障業(yè)務健康發(fā)展等。現(xiàn)有多崗位面向行內外公開招聘，誠邀您的加入！

　　招聘信息

　　制裁合規(guī)管理崗

　　【崗位職責】

　　1.制定起草制裁合規(guī)管理政策、制度與程序并協(xié)調推動實施；建立健全全行制裁合規(guī)內控檢查機制，持續(xù)檢查相關管理策略、政策和程序的執(zhí)行情況。

　　2.牽頭識別、評估、監(jiān)測和報告機構制裁風險，提出控制措施和建議并及時報告。

　　3.牽頭建立制裁合規(guī)工作協(xié)調機制，組織、協(xié)調或指導全行開展客戶、業(yè)務制裁風險分類管理等工作。

　　4.牽頭負責全行制裁合規(guī)政策咨詢（含新產品、新業(yè)務的制裁合規(guī)審查）、風險提示、案件調查和風險排查，相關法律法規(guī)、制裁項目動態(tài)等情報跟蹤、分析和應用，參與制裁合規(guī)重大事件的應急處置工作并及時報告。

　　5.牽頭配合制裁合規(guī)相關各類監(jiān)管工作，向監(jiān)管機關總對總報送各類相關報告及報表，協(xié)調配合相關行政調查。

　　6.牽頭組織或配合制裁合規(guī)信息系統(tǒng)的開發(fā)、管理和應用。

　　7.組織、協(xié)調或配合全行開展制裁合規(guī)宣傳、培訓等工作，建立健全相關績效考核方案和獎懲機制。

　　8.負責境外代理行制裁相關查詢查復管理，對相關查詢查復提出合規(guī)建議。

　　【職位要求】

　　1.本科（含）以上學歷，經濟、財政、金融、貿易、法學、管理、會計、計算機等相關專業(yè)。

　　2.具備必要的履職能力和職業(yè)操守，具有三年以上金融行業(yè)（含金融監(jiān)管行業(yè)）從業(yè)經歷，具有一年以上金融行業(yè)反洗錢與制裁合規(guī)管理工作經驗優(yōu)先。

　　3.熟悉制裁與反制裁相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及國內外形勢，熟悉銀行業(yè)務及管理流程。

　　4.具有較強的人際溝通、組織協(xié)調及推動執(zhí)行能力。

　　5.具備大學英語CET六級及以上英語水平（或同等水平），能使用英文作為工作語言優(yōu)先。

　　6.品行端正，無不良記錄，具備較強的責任心和團隊意識，能承受較大的工作壓力。

　　【工作地點】

　　深圳

　　可疑交易分析崗

　　【崗位職責】

　　1.負責大額交易數(shù)據(jù)的補錄與報送。

　　2.負責對反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)預警的可疑交易進行初步分析、上報復核、不上報抽查等。

　　3.負責處理分支機構舉報的客戶可疑交易或可疑行為線索。

　　4.負責可疑交易監(jiān)測分析中發(fā)現(xiàn)的洗錢風險進行專項排查，對可疑交易和可疑行為進行舉報和處理。

　　5.負責反饋和報告反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)和監(jiān)測規(guī)則的異常情況。

　　6.負責對經辦人員開展可疑交易監(jiān)測分析業(yè)務知識、系統(tǒng)操作技能、工作及時性和準確性等方面的指導、督導和檢查。

　　【職位要求】

　　1.本科（含）以上學歷，經濟、財政、金融、貿易、法學、管理、會計、計算機等相關專業(yè)。

　　2.具備必要的履職能力和職業(yè)操守，具有三年以上金融行業(yè)（含金融監(jiān)管行業(yè)）從業(yè)經歷，具有一年以上金融行業(yè)反洗錢與制裁合規(guī)管理（含可疑交易監(jiān)測分析）工作經驗優(yōu)先。

　　3.熟悉反洗錢相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及國內外形勢，熟悉銀行業(yè)務及管理流程。

　　4.具有較強的人際溝通、組織協(xié)調及推動執(zhí)行能力，具備良好的綜合分析和文字表達能力。

　　5.品行端正，無不良記錄，具備較強的責任心和團隊意識，能承受較大的工作壓力。

　　【工作地點】

　　成都

　　法律風險管理崗

　　【崗位職責】

　　1.為投行與金融市場業(yè)務領域的日常業(yè)務和創(chuàng)新產品提供合法合規(guī)論證，并提出風險緩釋建議。

　　2.負責辦理以投行與金融市場業(yè)務領域為主的各類案件，并對分行相應領域的重大、疑難訴訟案件提供指導。

　　3.負責訴訟管理，對全行訴訟案件進行統(tǒng)計、分析，通過訴訟案件反映的問題對業(yè)務管理部門進行提示并促進管理完善。

　　4.負責牽頭開展與國家有權機關之間的網絡直連查控系統(tǒng)建設，對全行協(xié)助有權機關查詢、凍結、扣劃客戶金融資產進行法律指導。

　　5.負責辦理知識產權（專利）的申請、監(jiān)測、維護、許可與轉讓，應對針對全行知識產權（專利）的侵權行為。

　　6.負責處理總行綜合化經營、重大投融資項目、資產購置及處置、勞動用工、工程施工過程中的法律事務。

　　7.負責跟蹤解讀對銀行業(yè)務有重大影響的法律、法規(guī)、司法解釋、重要司法案例等。

　　【職位要求】

　　1.本科（含）以上學歷。

　　2.具有三年以上工作經驗，其中一年以?a href='http://m.seoxxw.net/tag/xiantao_13617_1.html' target='_blank'>仙桃狄謝蚱淥鶉諢狗珊瞎媸攣窕蚪鶉詿右稻蜆旆ɑ埂⒙墑勾右稻椋哂泄旆ɑ埂⒙墑Υ右禱咕橛畔取?/div>

　　3.掌握系統(tǒng)的民商事實體法、程序法相關法律知識以及與銀行業(yè)務相關的合規(guī)知識，通過法律職業(yè)資格考試或律師資格考試。

　　4.具備良好的溝通協(xié)調能力、綜合分析、研究能力和文字運用能力，熟練使用辦公軟件。

　　5.大學英語四級以上英語水平，具有英美法留學背景、有英美律師資格或涉外法律工作經歷優(yōu)先。

　　6.品行端正、無不良記錄，具備較強的責任心，能承受較大的工作壓力。

　　【工作地點】

　　深圳

　　檢查管理崗

　　【崗位職責】

　　1.牽頭制訂年度檢查監(jiān)督指導意見，并組織和推動檢查計劃的實施和落實工作。

　　2.負責組織分行檢查監(jiān)督團隊開展相關檢查項目，牽頭對其工作質量和效率進行評價；通過開展合規(guī)性檢查項目，促進業(yè)務條線和子公司加強內控合規(guī)管理。

　　3.負責對分行檢查監(jiān)督團隊進行培訓、督導、管理。

　　4.組織開展合規(guī)條線檢查項目的基礎工作，包括但不限于檢查案例庫、檢查信息庫、數(shù)據(jù)分析及風險模型等。