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        [江蘇]2021年浙江泰隆商業銀行蘇州分行社會招聘啟事(6.10)

        發布時間:2021-06-10 17:12   來源:浙江泰隆商業銀行招聘 查看:打印  關閉

        2021年浙江泰隆商業銀行蘇州分行社會招聘啟事(6.10)
          反洗錢管理崗(蘇州分行)
          工作地點: 江蘇省-蘇州市-工業園區
          工作職責:
          1.跟蹤評估反洗錢監管措施和要求,向監管部門報告本單位的反洗錢合規情況和洗錢風險情況;
          2.根據法律法規、監管規定的變動和發展,落實反洗錢規章制度和業務流程的更新;
          3.對洗錢類型及相關犯罪形式開展研究,結合行內客戶、業務等實際情況,建立、健全可疑交易監測模型及指標體系,組織可疑交易的分析、排查和報告工作,對分支機構開展情況進行指導和監督;
          4.研究機構洗錢風險自評估方法,完善自評估指標體系建設,開展機構洗錢風險自評估并及時報告評估結果,開展洗錢風險提示和排查工作;
          5.保持與監管部門的順暢溝通;
          6.其它反洗錢工作領導小組交代的工作。
          任職資格:
          1.大學本科及以上學歷;
          2.3年及以上銀行等金融機構反洗錢工作相關經驗,無不良從業記錄;
          3.具有良好的學習能力、溝通協調能力,獨立處理事務能力,責任心強;
          4.熟悉反洗錢盡職調查方式、洗錢類型要點及方法,具備良好的交易分析和可疑報告撰寫能力;
          5.熟悉監測模型及規則建設機制,能夠組織開展對監測模型及規則的評估及調整;
          6.具備以下條件者優先考慮:有總行或總部工作經驗、熟悉機構洗錢風險自評估或有相關工作經驗、具備模型建設和管理相關IT技術能力或工作經驗、通過國際反洗錢師(ACAMS)資格認證。

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